ANTIRICICLAGGIO - GALMARINI

Il volume analizza le disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle novità apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorità di vigilanza europee.Il volume è aggiornato alla Riforma della normativa Antiriciclaggio con D.lgs. 902017 e ai principali Provvedimenti attuativi emanati dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali.La normativa antiriciclaggio, profondamente innovata dal recente D.Lgs. 902017, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha comportato nuovi obblighi e adempimenti in capo ai soggetti obbligati.. l'abrogazione dell'AUI e una maggiore semplificazione degli obblighi di conservazione. la revisione del sistema sanzionatorio. un maggiore rafforzamento del risk based approach. un nuovo regime degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica. l'ampliamento della categoria delle Persone Politicamente Esposte. l'introduzione del Registro dei Titolari effettivi e l'obbligo di trasmettere le informazioni sulla titolarità effettiva. l'invio delle comunicazioni oggettive, etc.A tali obblighi e adempimenti dovranno conformarsi le banche, gli intermediari finanziari e i professionisti, nonché tutti gli altri soggetti destinatari della normativa.La guida, corredata da schemi esemplificativi e casi concreti di studio, offre un contributo pratico per agevolare l'operatore nella comprensione degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali, è pertanto uno strumento essenziale per la comprensione del quadro giuridico di riferimento ed assiste l'operatore nella corretta esecuzione di tutti gli adempimenti normativi.Indice sinteticoCAPITOLO 1 - Riciclaggio, finanziamento del terrorismo e antiriciclaggioCAPITOLO 2 - Il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismoCAPITOLO 3 - I soggetti obbligatiCAPITOLO 4 - Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioniCAPITOLO 5 - Approccio basato sul rischioCAPITOLO 6 - Adeguata verifica e obbligo di astensioneCAPITOLO 7 - Titolarità effettivaCAPITOLO 8 - Trust e antiriciclaggioCAPITOLO 9 - Il Registro dei titolari effettiviCAPITOLO 10 - Misure semplificate di adeguata verificaCAPITOLO 11 - Obblighi di adeguata verifica rafforzataCAPITOLO 12 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terziCAPITOLO 13 - L'adeguata verifica dei soggetti vigilatiCAPITOLO 14 - Obblighi di conservazioneCAPITOLO 15 - Obblighi di segnalazioneCAPITOLO 16 - Gli obblighi per i professionistiCAPITOLO 18 - Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomaliCAPITOLO 19 - Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronicaCAPITOLO 20 - WhistleblowingCAPITOLO 21 - Obblighi di comunicazioneCAPITOLO 22 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatoreCAPITOLO 23 - Bitcoin - Blockchain e antiriciclaggioCAPITOLO 24 - Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di giocoCAPITOLO 25 - Disposizioni specifiche per i compro-oroCAPITOLO 26 - I presidi antiriciclaggio per i soggetti vigilatiCAPITOLO 27 - SanzioniCAPITOLO 28 - Attività ispettiva e procedimento sanzionatorioIndice analitico